В Запорожской области эксперты Банка России обнаружили три компании, которые подозреваются в незаконной финансовой деятельности. В прошлом году таких компаний не было выявлено.
По словам управляющего Отделением Банка России по Запорожской области Евгения Овечкина, чтобы работать на финансовом рынке законно, компания должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в его реестр. Если этого нет, компания, скорее всего, действует незаконно.
Все три компании, выявленные в Запорожской области, подозреваются в неправомерном использовании наименования.
При подозрении компании в незаконной деятельности рекомендуется проверить ее в Справочнике финансовых организаций или Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Сообщить о подозрительной компании в Банк России можно через Интернет-приемную или форму анонимного информирования. После проверки регулятор включит нарушителя в «предупредительный список» и направит информацию в уполномоченные органы.
